Pranje novca

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Pranje novca općenito označava uvođenje ili uključivanje nezakonito stečenog novca (ili imovine u cjelini) u regularne novčane tokove. Nezakonito stečen novac je rezultat ilegalnih aktivnosti (npr. trgovina drogama, oružja ili utaje poreza) ili treba služiti financiranju nezakonitih aktivnosti.

Pranje novca je u većini država kazneno djelo. Borbi protiv pranja novca je važan dio u borbi protiv organiziranog kriminala.

Metode pranja novca[uredi VE | uredi]

Postupak pranja novca može se rasčlaniti u sljedeće faze:

  1. Ulaz ("Placement")
  2. Zamračenje ("Layering")
  3. Integracija ("Integration")

Pokazatelji za pranje novca su:

  • brojni tekuči računi
  • visoke gotovinske uplate
  • nošenje / pohranjivanje velike količine novca u gotovini
  • prihvaćanje loših uvjeta pri ulaganju sredstava

Literatura[uredi VE | uredi]

  • Jeffrey Robinson: The Sink. London 2003.
  • Jean-Pierre Thiollet: Beau linge et argent sale – Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux. Anagramme, Paris 2002. ISBN 2-914571-17-8.*

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]


Scale of justice.png Nedovršeni članak Pranje novca koji govori o pravu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.